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投资人实名举报宜信财富等三家公司涉嫌诈骗

    2018年03月18日 20:52     来源:网络整理

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  (原标题:投资人实名举报宜信财富等三家公司涉嫌欺诈)

  2018年03月16日消息,“一起了!”3月15日,凤凰网WEMONEY注意到,职业打假人王海在微博转发两篇关于“宜信财富、诺德基金、喆颢资产被指欺诈令消费者亏损1.7亿”的“报告”。

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王海先后转发实名举报信并发表评论。(图片来源:新浪微博)

  微博内容显示,王海发布的“报告”实为投资人瞿锞的实名举报信,被举报的三家企业分别为宜信财富管理公司、诺德基金管理有限公司、喆颢资产管理(上海)有限公司。其中,宜信财富、喆颢资产两家企业的法定代表人均为唐宁,诺德基金的法定代表人为潘福祥。被举报的产品为喆颢诺德定增1号私募证券投资A基金(基金编号:SE9894)、 喆颢诺德定增1号私募证券投资B基金(基金编号:SE9895)、喆颢诺德定增1号私募证券投资C基金(基金编号:SE9891)、喆颢诺德定增1号私募证券投资基金(基金编号:SE9893)。

  上述投资者提供的举报资料显示,上述产品存违规虚假宣传、涉嫌内幕交易等欺诈行为,并存在风控不合规、违规不减持、延期时间过长等违规行为。由于宜信财富、诺德基金、喆颢资产上述违规操作行为,导致投资人损失1.7亿元。

  以下为投资人实名举报信全文:

  关于举报宜信财富管理公司、诺德基金有限公司、喆颢资产管理有限公司欺诈宣传、擅自延期、不兑付投资者的控诉

  投诉对象:宜信财富管理公司法定代表人:唐宁

  诺德基金管理有限公司法定代表人:潘福祥

  喆颢资产管理(上海)有限公司法定代表人:唐宁

  投诉产品:喆颢诺德定增1号私募证券投资A基金基金编号:SE9894

  喆颢诺德定增1号私募证券投资B基金基金编号:SE9895

  喆颢诺德定增1号私募证券投资C基金基金编号:SE9891

  喆颢诺德定增1号私募证券投资基金基金编号:SE9893

  尊敬的中国证监会中国证券基金业协会:

  我是喆颢诺德定增1号私募证券投资A基金的投资人,这只基金通过A/B/C三只基金投向喆颢诺德定增1号私募证券投资基金(诺德千金一号专户产品),基金主动管理人为诺德基金,基金经理:郑春喜,喆颢基金管理人:徐晶(原为吴振中)。这只基金打款时间为2016年2月中旬,3月11日成立,项目期限18个月,最长可延期6个月,2018年3月11日到期。该基金目前净值约在0.66元左右。该基金定增标的及折价情况如下:

  证券代码项目名称参与价折价幅度投资时间参与金额组合占比

  300005 探路者15.8894%2016.6.626000万52%

  000556 海南海药12.232016.9.1212500万25%

  002155 湖南黄金11.42016.10.186000万12%

  002541 鸿路钢构1584%2016.9.13000万6%

  货币资金

  现将投诉具体事由报告如下:

  (一)严重欺诈行为

  1.严重的违规虚假宣传。该产品由宜信负责宣传推广,推广初期除了夸大收益等一系列夸张的宣传之外,最大的违规行为在于,当时宜信给所有投资者播了一段宣传视频,该视频的讲解人为基金管理人吴振中(视频链接:==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2,或在优酷搜索宜信诺德虚假宣传视频即可)该视频中(约在第10分5秒左右开始),基金管理人吴振中先生明确提出了该基金8折以上股票不参与定增,只参与8折以下股票定增。所有投资者都是因为该基金管理人明确提出了8折以上不参与定增的允诺情况下,购买了该产品,但是实际定增中没有一只股票在8折以下,投资者多次要求宜信诺德遵守约定,停止定增将资金返还投资者,宜信、喆颢资产与诺德基金置客户利益和安全不顾,不遵守约定,随意定增。

  2.涉嫌内幕交易。本基金最大定增标的的探路者,宜信财富管理人,喆颢资产法人代表唐宁,在2017年一季度、二季度大量买入探路者(sz300005)累计达到650万股,并且进入了探路者前十大流通股股东,然后在2017年第三季度大量减持进行谋利,而本基金却在2017年6月解禁后一直未减持,给喆颢资产法定代表人唐宁先生进行抬轿,谋取私利。

  (二)严重违约行为